华阳国际：第四届董事会第四次会议决议公告

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2025年2月25日以现场及通讯表决相结合的方式召开，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会2025年2月25日