华阳国际：第四届董事会第十五次会议决议公告

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会 第十五次会议于2026 年8 月16 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知, 并于2026 年8 月27 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名,实际 出席董事9 名,会议由公司董事长唐崇武先生主持。公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

2、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本期计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,依 据充分,真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会 计信息更具有合理性。因此,同意公司本期计提资产减值准备及核销资产的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日