奥美医疗：董事会决议公告

奥美医疗用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年10月27日（星期五）在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2023年三季度报告的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-022）。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-025）。

三、备查文件

1、 第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2023年10月28日