奥美医疗：关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告

奥美医疗用品股份有限公司关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总裁崔金海先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举独立董事蔡天智先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前的审计委员会成员：蔡曼莉（主任委员）、崔金海、谭光军

调整后的审计委员会成员：蔡曼莉（主任委员）、谭光军、蔡天智

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2023年12月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。