奥美医疗：第四届董事会第七次会议决议公告

奥美医疗用品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2026 年8 月25 日(星期二)在湖北省枝江市马家店七星大道18 号奥美医疗5 楼会议室及广东省深圳市南山区桃园路8 号田厦金牛广场A 座19 楼奥美医疗视 频会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026 年8 月14 日通过书面的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。

会议由董事长崔金海主持,高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了 如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议公司2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《奥美 医疗用品股份有限公司2026 年半年度报告》《奥美医疗用品股份有限公司2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-031)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议;

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2026 年8 月27 日