亚世光电：第五届董事会第十二次会议决议公告

亚世光电(集团)股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2026 年6 月25 日以通讯形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2026 年6 月29 日在亚世光电(集团)股份有 限公司(以下简称“公司”)会议室以现场及通讯相结合的方式召开;

3、本次会议应参与表决董事9 人(含独立董事3 人),亲自出席董事9 人;

议;

4、本次会议由董事长JIA JITAO 先生主持,公司高级管理人员列席了本次会

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股份暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金1,908.20 万元收购控股子公司奇新光电股份有限公司 24 名少数股东合计持有的奇新光电股份有限公司18.80%股份。授权公司管理层 办理本次股份收购的相关事宜,包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记 手续等有关事项。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。因本议案涉及关联交易,关联 董事JIA JITAO 先生、LIU HUI 女士、JIA LINGXUE 女士、王佩姝女士回避表 决。

三、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司 董事会

2026 年6 月30 日