日丰股份：关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-069

广东日丰电缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月19日（星期五）14：30召开2022年年度股东大会。具体公告内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开2022年年度股东大会再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称：“日丰股份”或“公司”）2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2023年4月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2022年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）14：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年5月12日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表：

1、上述提案中议案10、11为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）提案披露情况：

上述提案中议案1-10经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过；议案11经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年5月15日（星期一）（9:00-12:00，13:30-18:30）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：公司证券部办公室

书面信函送达地址：广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司证券部，信函请注明“日丰股份2022年年度股东大会”字样。

邮编：528400

传真号码：0760-85118269邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn

4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：黎宇晖

公司办公地址：广东省中山市西区广丰工业园

邮政编码：528400

电话：0760-85115672

传真：0760-85118269

邮箱：rfgf@rfcable.com.cn

2、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

2、第五届董事会第五次会议决议。

七、附件

1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

2、附件二：授权委托书。

3、附件三：参会股东登记表。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会2023年5月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“362953”，投票简称为“日丰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、深交所交易系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15-9:25；9:30-11:30；和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席广东日丰电缆股份有限公司2023年5月19日召开的2022年年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，代为行使表决权，表决意见如下：

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

委托人签字(签名或法定代表人签名、盖章)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4、委托人为法人单位的，应当加盖单位公章。

5、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附件三：

广东日丰电缆股份有限公司2022年年度股东大会参会股东登记表