鸿合科技：关于续聘2023年度审计机构的公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-072

鸿合科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年9月8日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

2022年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作。公司拟继续聘请天职国际为公司2023年度审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：袁刚，2013年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2017年开始从事挂牌公司审计，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：张益林，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：苏元元，2022年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：李明，2001年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2022年度审计费用共计180万元，2023年度审计费用预计（含内部控制审计费用）不超过175万元人民币，较上期变动情况不超过20%，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工

作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素与审计机构协商确定具体审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关资料进行了认真审查，认为其具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2022年度审计机构期间遵循职业准则，能够勤勉尽责的开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计立场，切实履行了审计机构责任，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对续聘天职国际为公司2023年度审计机构，发表如下事前认可意见：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司审计工作的经验。在以往与公司合作的过程中，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。独立董事同意将公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的事项提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

2、公司独立董事对续聘天职国际为公司2023年度审计机构，发表如下独立意见：

经审核，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，对于公司的审计工作具有丰富的工作经验和良好的职业素养，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。同时，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司经营情况较为熟悉，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持审计工作的延续性，有利于保

护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，因此，独立董事一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交至公司2023年第三次临时股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。同意续聘天职国际为公司2023年度审计机构，聘期1年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2023年9月9日