鸿合科技：第三届监事会第三次会议决议公告

鸿合科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2023年12月19日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2023年12月22日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席战丽娜女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次对部分募投项目进行延期系公司根据募投项目的实际建设情况进行的必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营、募投项目的实施产生重大不利影响。因此，监事会同意公司将“研发中心系统建设项目”、“信息化系统建设项目”、“教室服务项目”、“师训服务项目”的预计达到可使用状态日期均延期至2024年12月31日。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次将募集资金投资项目“鸿合交互显示产业基地首期项目”结项，并将结项后的节余募集资金3,217.51万元（含募集资金利息收入扣除手续费后的金额6.40万元）（实际金额以资金转出当日银行专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相应决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2023年12月23日