鸿合科技：关于公司给子公司提供担保的进展公告
鸿合科技股份有限公司
关于公司给子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月17 日召开第三届董事 会第十九次会议,于2026 年4 月8 日召开2025 年年度股东会,审议通过了《关于给子 公司提供担保额度预计的议案》,根据公司及子公司业务发展需要,公司预计为子公司 提供担保额度总计不超过人民币170,000.00 万元,授权期限自2025 年年度股东会审议 通过之日起至公司2026 年年度股东会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任 保证、抵押、质押、留置、定金等,担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信 用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业 务等。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于给子公司提供担保额度预计的公告》(公 告编号:2026-011)和《2025 年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-024)。
一、担保进展情况概述
近日,公司旗下子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司(以下简称“鸿合创 新”)向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浦发银行深圳分行”)申 请办理融资,为保证相应业务的顺利开展,公司与浦发银行深圳分行签署了《最高额保 证合同》,公司为鸿合创新提供连带责任保证担保,债权本金余额最高额为20,000 万元 人民币。
上述担保金额在公司2025 年年度股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提 交公司董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
成立时间 2008 年7 月30 日
注册资本 117,000 万元人民币
统一社会信用代码 91440300678596362X
营业期限 2008 年7 月30 日至无固定期限
住所 深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1 号鸿合大厦1 栋A 座101 及整栋
法定代表人 姚瑞波
股东构成 鸿合科技股份有限公司持股100%。
的技术开发、技术咨询;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务 院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),自有 物业租赁。信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业 一般经营项目:软件的开发和销售;音视频设备、计算机及外部设备
执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:无线手写板、电子白板、
视频展示台、书写屏、显示器、计算机、计算机外围设备、教育设备、
VR 设备、通信设备、网络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械
设备、机械臂、机器人、电子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑
材料、会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、生
产、加工和销售、出版物(含音像制品)零售。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准)
营业范围
2、主要财务数据
单位:元 元 注:上表中2025 年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2026 年1-3 月财 务数据未经审计。
项目 2025.12.31 2026.3.31
资产总额 3,277,222,086.36 3,056,338,684.33
负债总额 1,775,285,232.82 1,602,085,842.79
其中:流动负债总额 1,716,801,204.03 1,544,493,341.79
其中:银行贷款总额
或有事项涉及的总额
净资产 1,501,936,853.54 1,454,252,841.54
项目 2025 年度 2026 年1-3 月
营业收入 2,203,243,817.61 456,641,764.47
利润总额 -100,594,476.89 -58,532,107.22
净利润 -72,559,676.87 -47,684,012.00
被担保公司鸿合创新不属于失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》
1、合同各方
保证人:鸿合科技股份有限公司
授信申请人:深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
债权人:上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
2、保证范围:
(1)担保的主债权本金余额最高额(币种及大写金额):人民币贰亿元整。(2)本 合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利 息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同 而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、 律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
3、保证方式:连带责任保证。
4、保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期 届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间 内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期届满 之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
公司于2026 年3 月17 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于给子 公司提供担保额度预计的议案》,根据公司及子公司业务发展需要,公司董事会同意公 司为子公司提供担保额度总计不超过人民币170,000.00 万元,授权期限自2025 年年度 股东会审议通过之日起至公司2026 年年度股东会召开之日止。公司董事会认为:公司 本次担保事项充分考虑了子公司2026 年度的业务发展需要及资金安排情况,对其提供 的担保额度,有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公 司全资或控股子公司,资信和经营状况良好,具备良好的偿还能力,公司有能力对其经 营管理风险进行控制,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,公司董事会同
意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司对外提供担保总余额为60,000 万元,占公司2025 年度经 审计的净资产18.47%,均为公司对控股子公司提供的担保;公司及控股子公司对合并 报表外单位提供担保的余额为0 万元。截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期担 保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司
董事会
2026 年8 月14 日