科瑞技术：2026年第一次临时股东会决议公告

深圳科瑞技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无增加、否决或者变更议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2026年6月22日(星期一)下午14:00

2、现场会议召开地点:深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦A塔15楼会议室

3、会议召集人:深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

4、会议主持人:公司副董事长彭绍东先生

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年6 月22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投 票的起止时间为2026 年6 月22 日上午09:15 至2026 年6 月22 日下午15:00 的任 意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本议案获得通过。

2、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:同意233,583,040股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8019%;反对389,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1663%;弃 权74,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0318%。

其中,中小股东总表决情况:同意10,658,557股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的95.8309%;反对389,300股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的3.5002%;弃权74,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6689%。

本议案获得通过。

三、律师见证情况

北京德恒(深圳)律师事务所隋晓姣律师、邱亚琴律师现场出席公司本次会议, 进行见证并出具了法律意见,发表结论意见如下:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召 集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定,本次会议通过的决议 合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会 2026 年6 月23 日