青农商行：第四届董事会第十一次会议决议公告

转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十一次会议于2023年12月19日在本行总行召开。会议通知已于2023年12月8日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。刘冰冰董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托鲁玉瑞董事代为出席并行使表决权。李庆香、薛健、王少飞、李维安董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权方案>的议案》。表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于修订<青岛农商银行预期信用损失法实施细则>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2023年四季度和2024年一季度预期信用损失法模型和参数方案的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《关于向部分村镇银行增加投资的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《关于处置固定资产的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于列支相关费用的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2023年12月20日