青农商行：第四届董事会第十二次会议决议公告

转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十二次会议于2024年3月28日在本行总行召开。会议通知已于2024年3月18日以电子邮件及书面方式发出，并于3月25日以电子邮件及书面方式发出补充通知。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事12人。刘冰冰、薛健董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司绿色金融管理办法>的议案》。表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2023年全面风险管理情况的报告>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法>

的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司风险偏好陈述书（2024年修订）>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年市场风险管理政策>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年流动性风险偏好及管理政策>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司集中度风险管理政策（2024年修订）>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司衍生产品交易风险管理政策（2024年修订）>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年银行账簿利率风险管理政策>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2023年度消费者权益保护工作报告>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作指导意见>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

十四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年度内部审计工作计划>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过《关于董事2023年履职评价的议案》。

表决结果为：王锡峰、刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、丁明来、孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲的履职评价，每人同意11票（董事对本人的履职评价回避表决），反对0票，弃权0票。

商有光的履职评价，每人同意12票，反对0票，弃权0票。

十六、审议并通过《关于高级管理人员2023年履职评价的议案》。

表决结果为：于丰星、丁明来的履职评价，每人同意11票（董事对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决），反对0票，弃权0票。

王瑜、姜晖、朱光远的履职评价，每人同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月28日