青农商行：第四届监事会第十二次会议决议公告

转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第十二次会议于2024年3月28日在本行总行召开。会议通知已于2024年3月18日以电子邮件及书面方式发出，并于3月25日以电子邮件及书面方式发出补充通知。应出席本次会议的监事7人，实际出席本次会议的监事7人。会议由半数以上监事共同推举齐海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于董事会及其成员2023年度履职评价的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需向股东大会报告。

二、审议并通过《关于监事会及其成员2023年度履职评价的议案》。

表决结果为：李晓澜、胡明、彭涛、朱晓亮、齐海峰、孙从程履职评价结果为每人同意6票（监事对本人的履职评价回避表决），反对0票，弃权0票。监事会和吴刚履职评价结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需向股东大会报告。

三、审议并通过《关于高级管理层及其成员2023年度履职评价的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需向股东大会报告。

四、审议并通过关于《青岛农村商业银行股份有限公司2024年度内部审计工作计划》的议案。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《关于增补柳波监事为第四届监事会监督委员会委员的议案》。

表决结果为：同意6票（监事本人回避表决），反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2024年3月28日