青农商行：第五届董事会第十次会议决议公告

青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)第五届董事会第十次会议于 2026 年9 月29 日在本行总行召开。会议通知已于2026 年9 月17 日以电子邮件及书 面方式发出。应出席本次会议的董事10 人,实际出席本次会议(含网络方式)的董 事10 人。张坤、唐静、薛健、鲁玉瑞、潘爱玲、王绍宏董事以网络方式参加会议。 会议由执行董事、行长于丰星(代为履行董事长职责)主持,部分高级管理人员列席 了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。

会议审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2026 年上半年消费者权益 保护工作报告>的议案》。

表决结果为:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

2.审议并通过《关于列支相关费用的议案》。

表决结果为:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日