青鸟消防：第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-001

青鸟消防股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议通知已于2024年1月9日向公司全体董事发出，会议于2024年1月12日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司及子公司使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会2024年1月12日