青鸟智控：关于职代会换届选举职工代表董事的公告

青鸟智控 JBIT

青鸟智慧控制科技股份有限公司

青鸟智慧控制科技股份有限公司 关于职代会换届选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟智慧控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月11 日召开 第六届职工代表大会,会议选举高俊艳女士为公司职工代表董事。高俊艳女士与公 司2024 年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,其 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 高俊艳女士简历后附。

高俊艳女士任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规 定。

特此公告。

青鸟智慧控制科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月11 日

青鸟智控 JBIT

青鸟智慧控制科技股份有限公司

附件:简历

高俊艳女士,1973 年10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于天津 财经学院(现天津财经大学),国际贸易专业本科学历,高级会计师。1995 年7 月 参加工作,1995 年7 月至1998 年3 月任天津亚声散热器厂职员,1998 年3 月至2001 年3 月任天津中航狮威国际货运有限公司主管会计,曾任西安青鸟环宇消防设备有 限公司监事、南京青鸟环宇消防设备有限公司监事,2001 年6 月至2012 年12 月, 任公司前身河北北大青鸟环宇消防设备有限公司财务部经理,2012 年12 月至2022 年3 月任本公司财务总监,2022 年3 月至2025 年5 月任本公司副总经理,2022 年3 月起任本公司董事,并在本公司多家子公司担任职务。

截至目前,高俊艳女士持有公司股份1,759,542 股,与公司持股5%以上的股东 以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高俊艳女士未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任董事的情形,具备担 任上市公司董事的任职资格。