五方光电：第三届董事会第五次会议决议公告

湖北五方光电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年10月29日以通讯方式召开，公司于2024年10月25日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会2024年10月30日