豪尔赛：董事会决议公告

豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年10月14日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司2024年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

《关于公司2024年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十二次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会2024年10月25日