苏州银行：关于根据2023年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

苏州银行股份有限公司关于根据2023年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

苏行转债调整前的转股价格：人民币6.78元/股

苏行转债调整后的转股价格：人民币6.39元/股

苏行转债本次转股价格调整实施日期：2024年6月6日

2024年5月24日，苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度股东大会审议通过了本行2023年度利润分配方案，向权益分派股权登记日（2024年6月5日）登记在册的普通股股东按每10股派发现金股利3.9元（含税），本年度不以资本公积转增股本，不送红股。

本行于2021年4月12日发行了面值总额为50亿元人民币的A股可转换公司债券，转债简称“苏行转债”，转债代码“127032”。根据《苏州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在苏行转债发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化或派送现金股利时，本行将按下述公式进行苏行转债转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。以上公式中：P0为初始转

股价格，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述约定，因本行2023年度利润分配，苏行转债转股价格自人民币6.78元/股调整为人民币6.39元/股，调整后的转股价格自2024年6月6日（除权除息日）起生效。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2024年5月28日