嘉美包装：关于召开2022年度股东大会通知的更正公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035），由于工作人员失误，导致部分披露内容有误，现将相关内容更正如下：

第一处

更正前：

二、会议审议事项

表1 2022年年度股东大会议案编码一览表

特别提示和说明：

1. 上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。更正后：

二、会议审议事项

表1 2022年年度股东大会议案编码一览表

议案编码

特别提示和说明：

1. 上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 上述议案中，议案11及议案13属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

3. 公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

第二处

更正前：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。

上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会议案根据自己的意愿代表本公司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

11.00

注：请在“同意”、“反对”“弃权”栏之一打“√”每一个议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

更正后：

附件二：

授权委托书兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会议案根据自己的意愿代表本公司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

注：请在“同意”、“反对”“弃权”栏之一打“√”每一个议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

除上述更正内容之外，公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》的其他内容不变。本次更正给广大投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会2023年5月5日