嘉美包装：董事会决议公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2023年10月23日以电子邮件的方式发出，并于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议并通过《关于为全资子公司与招商银行开展综合授信业务提供担保的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司担保的公告》（公告编号：2023-093）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会2023年10月27日