嘉美包装：关于召开2023年第三次临时股东大会通知的更正公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-110），由于工作人员失误，导致部分披露内容有误，现将相关内容更正如下：

更正前：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2023年12月14日召开的2023年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。

上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2023年12月14日召开的2023年第三次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本公司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”每一个议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

更正后：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2023年12月14日召开的2023年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2023年12月14日召开的2023年第三次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本公司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”每一个议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

除上述更正内容之外，公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》的其他内容不变。本次更正给广大投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会2023年11月29日