嘉美包装：关于修订《监事会议事规则》的公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

除上述修改的条款外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。本次《监事会议事规则》的修订尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

序号	修订前	修订后
1	第四条监事任职资格（一）下列人员不得担任公司监事： 1、具有《公司法》第一百四十六条第一款规定的情形之一者； ……	第四条监事任职资格（一）下列人员不得担任公司监事： 1、具有《公司法》第一百七十八条第一款规定的情形之一者； ……
2	第七条监事选举 …… （三）单独或合并持股3%以上的股东、监事会可以向股东会书面提名非职工代表监事的候选人。	第七条监事选举 …… （三）单独或合并持股1%以上的股东、监事会可以向股东会书面提名非职工代表监事的候选人。
3	第十一条监事会主席职权 …… （三）监事会主席因故不能履行职责时，由全体监事半数以上推举一名监事代其履行职责。	第十一条监事会主席职权 …… （三）监事会主席因故不能履行职责时，由过半数监事推举一名监事代其履行职责。
4	第十二条监事会职权监事会行使以下职权： …… （九）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； ……	第十二条监事会职权监事会行使以下职权： …… （九）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； ……
规则全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。

备查文件

1.第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会2024年12月3日