和远气体：第五届董事会第十七次会议决议公告

湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次 会议于2026 年4 月23 日(星期四)在宜昌市伍家岗区伍临路33 号鑫鼎大厦 3 楼3 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年4 月16 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人 (其中:以通讯方式出席董事4 人,为汤宁先生、曹宏锋先生、孙飞先生、张 群朝先生)。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持,部分高管列席。会议召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如 下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

经审议,董事会认为公司编制的《2026 年第一季度报告》内容真实、准 确、完整地反映了公司2026 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026026)。

本议案已经第五届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、第五届董事会审计与风险管理委员会第八次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2026 年4 月23 日