科安达：关于公司董事会各专门委员会换届完成的公告

深圳科安达电子科技股份有限公司关于董事会各专门委员会换届完成的公告

一、换届基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2023 年 4 月18日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会的议案》。公司第六届董事会各专门委员会组成成员如下：

（1）战略委员会成员：郭丰明（召集人）、张汉斌、王千华

（2）审计委员会成员：张汉斌（召集人）、郭丰明、王千华

（3）薪酬与考核委员会成员：王宁（主任）、郭丰明、张汉斌

（4）提名委员会成员：王千华（召集人）、郭丰明、王宁

上述各董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会2023年4月19日