科安达：董事会决议公告

深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会2023年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第五次会议于2023年10月26日（星期四）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月21日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事2人）。会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

公司董事会认真审议了公司《2023年第三季度报告》全文，认为公司三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2023年前三季度的经营状况。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年第三季度报告》。

二、备查文件

1、 第六届董事会2023年第五次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会2023年10月27日