科安达：第六届董事会2024年第一次会议决议公告

深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会2024年第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第一次会议于2024年3月26日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月21日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人）。会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为维护全体投资者利益，增强投资者信心、提升公司投资价值，同时进一步完善公司长效激励机制，有效推动公司长远发展，结合公司经营情况及财务状况，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机将回购的股份用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2024-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、 第六届董事会2024年第一次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会2024年3月27日