科安达：公司2024年第一次临时股东大会决议公告

深圳科安达电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

1、 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14：30

2、网络投票时间：2024年9月9日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月9日上午9：15至11：30，下午13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月9日上午9：15至2024年9月9日下午15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心C座15楼公司会议室。

（三）召集人：公司董事会

（四）主持人：公司董事长郭丰明先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一） 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东103人，代表股份149,213,522股，占公司有表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

决权股份总数的60.6537％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份148,475,714股，占公司有表决权股份总数的60.3538％。通过网络投票的股东98人，代表股份737,808股，占公司有表决权股份总数的0.2999％。

（二） 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东98人，代表股份737,808股，占公司有表决权股份总数的0.2999％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东98人，代表股份737,808股，占公司有表决权股份总数的0.2999％。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四） 见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》

总表决情况：

同意149,101,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9248％；反对81,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0548％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0204％。

中小股东总表决情况：

同意625,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.7847％；反对81,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.0815％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1339％。

表决结果：通过

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：邹晓冬、熊茂竹

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳科安达电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳科安达电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会2024年9月9日