科安达：第六届监事会2024年第四次会议决议公告

深圳科安达电子科技股份有限公司第六届监事会2024年第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第四次会议于2024年12月09日（星期一）在公司总部会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月03日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》

经审核，监事会认为公司为全资子公司在金融机构融资提供担保事项的审议程序符合法律、行政法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意该议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过1.6亿元（含本数）闲置募集资金和不超过3.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损

害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过4.5亿元，符合公司长期发展规划和需要，决策程序符合相关法律、法规和公司制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司监事会同意本次向银行申请年度综合授信的额度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》

公司拟变更部分募集资金用途，使用部分募集资金投入“新一代计轴智能传感器开发项目”，同时将公司“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”实施期限延至2025年12月31日。是根据公司战略发展的需要，为进一步提升公司研发实力，更好地满足公司未来发展需要，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，经公司管理层审慎研究讨论做出的决定，能够更好的发挥募集资金的使用效率，并能够助力公司综合发展，变更及延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、 第六届监事会2024年第四次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

监事会2024年12月10日