科安达：董事会决议公告

深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会2025年第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第二次会议于2025年4月27日（星期日）14:30在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月21日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司董事会审议了《2025年第一季度报告》全文，认为公司一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2025年第一季度的经营状况。

本议案已经公司审计委员会事前审议并通过；具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。（公告编号：2025-025）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第六届董事会2025年第二次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会2025年4月28日