侨银股份：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-18 侨银股份(002973)公司公告

证券代码：002973 证券简称：侨银股份公告编号：2024-051债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决议案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间

现场会议时间：2024年5月17日（星期五）15:00开始。

网络投票时间：2024年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事黄金玲女士（董事长郭倍华女士因工作安排原因，无法现场主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事黄金玲女士担任本次股东大会的主持人）。

6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份300,903,578股，占公司总股份的73.6309％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股297,582,778股，占公司总股份的

72.8183％。

通过网络投票的股东6人，代表股份3,320,800股，占公司总股份的0.8126％。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份3,320,800股，占公司总股份的0.8126％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东6人，代表股份3,320,800股，占公司总股份的

0.8126％。

3．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

经审议，本次会议形成决议如下：

1．审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意300,899,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9985％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2．审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意300,899,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9985％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

3．审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意300,899,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9985％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

4．审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》总表决情况：同意300,899,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9985％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

5．逐项审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

5.01审议通过《关于孔英先生2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意300,880,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9922％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。

中小股东总表决情况：同意3,297,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2954％；反对4,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1325％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.5722％。

5.02审议通过《关于刘国常先生2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意300,880,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9922％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。

5.03审议通过《关于韦锶蕴女士2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意300,880,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9922％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。

5.04审议通过《关于刘少云先生2024年度薪酬方案的议案》

关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数297,554,978股。

总表决情况：同意3,325,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.3012％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1314％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5674％。

5.05审议通过《关于郭倍华女士2024年度薪酬方案的议案》

关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数297,554,978股。

5.06审议通过《关于黄金玲女士2024年度薪酬方案的议案》总表决情况：同意300,880,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9922％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。

5.07审议通过《关于周丹华女士2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意300,880,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9922％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。

中小股东总表决情况：同意3,297,400股，占出席会议所有股东所持股份的

99.2954％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1325％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5722％。

6．逐项审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

6.01审议通过《关于郭启海先生2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意300,880,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9922％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。

6.02审议通过《关于任洪涛先生2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意300,852,378股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9922％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。

6.03审议通过《关于曾智明先生2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意300,880,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9922％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。7．审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》总表决情况：同意300,899,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9985％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,316,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8675％；反对4,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1325％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

8．审议通过《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及2024年度日常关联交易额度预计的议案》

关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数297,554,978股。

总表决情况：同意3,344,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8686％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

9．审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

总表决情况：同意300,899,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9985％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意3,316,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8675％；反对4,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1325％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。10．审议通过《关于2024年度关联担保额度预计的议案》总表决情况：同意300,899,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9985％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

11．审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况：同意300,899,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9985％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

12．审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意300,899,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9985％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

13．逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

13.01审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意300,899,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9985％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

13.02审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意300,899,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9985％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

14．审议通过《关于撤换非独立董事的议案》总表决情况：同意300,899,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9985％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

15．审议通过《关于补选非独立董事的议案》

总表决情况：同意300,899,178股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9985％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的周昊臻律师和谢兵律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、本次备查文件

1．侨银城市管理股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会2024年5月18日

附件：公告原文