侨银股份：第四届董事会第十四次会议决议公告

债券代码:128138

债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会 议于2026 年7 月1 日以专人送达、电话及电子邮件形式发出会议通知,会议于 2026 年7 月1 日以现场结合通讯形式召开,本次会议由董事长郭倍华女士主持, 会议应出席的董事9 名,实际出席会议的董事9 名,公司高级管理人员列席了本 次会议,本次会议为紧急会议,召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说 明,本次会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议以记名投票方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

截至2026 年7 月1 日,公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格85%(即12.444 元/股)的情形,已触发《公开 发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)中规定的转股价 格向下修正的条件。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因 素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为提高可转债的投资价值,增 强投资者信心,促进可转债转股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第15 号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定,公司董事会 提议向下修正“侨银转债”转股价格,并同意将该议案提交公司股东会审议。

本次向下修正后的“侨银转债”转股价格应不低于该次股东会召开日前20 个交易日公司股票交易均价和前1 个交易日公司股票交易均价之间的较高者,且 根据《募集说明书》相关条款,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计 的每股净资产值和股票面值。

如审议该议案的股东会召开时,上述任一指标高于调整前“侨银转债”的转 股价格(14.64 元/股),则“侨银转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“侨银转债”转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事 会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定,确定本次修正后 的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自 股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会提议向下修正“侨 银转债”转股价格的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信额度:

为了满足公司日常生产经营的资金需求,公司拟向银行申请综合授信额度, 总计13.5 亿元人民币。

其中,向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过4.5 亿元人民币,授信 期限不超过3 年;向广东华润银行股份有限公司广州分行申请不超过2 亿元人民 币,授信期限不超过2 年;向中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行申 请不超过6 亿元人民币,授信期限不超过1 年;上述担保人均为公司控股股东、 实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。

向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请不超过1 亿元人民币,授信期限

不超过3 年;上述担保人为公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹。

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准, 董事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述授信事宜,以及授权法定 代表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避2 票。

本议案已经公司第四届董事会2026 年第七次独立董事专门会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

(三)审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召 开2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议;

2.第四届董事会2026 年第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026 年7 月2 日