博杰股份：第二届董事会第十八次会议决议公告

珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2023年3月28日以电子邮件方式发出通知，会议于2023年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的议案》；

自2023年3月1日至2023年3月28日，公司股票已连续20个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即52.57元/股），已触发“博杰转债”转股价格向下修正条款。鉴于“博杰转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司拟本次不行使“博杰转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2023年3月29日至2023年9月28日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年9月29日开始重新起算，若再次触发“博杰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博杰转债”的转股价格向下修正权利。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-021）。

三、备查文件

1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会2023年3月29日