博杰股份：第二届监事会第二十三次会议决议公告

珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届监事会第二十三次会议于2024年5月23日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年5月24日在公司12楼会议室，以现场方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于终止与联合投资人共同收购资产的议案》。

自与卖方Hardinge Holdings GmBH、J. G. WEISSER S?HNE GmbH & Co.签署《购买主协议》及与格杰投资签署《联合投资协议》及其附属协议以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织交易各方推进本次交易，但鉴于自前述协议签署以来，外部环境发生较大变化，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易各方友好协商，公司监事会同意终止本次交易，并签署针对《购买主协议》的《终止协议》及《联合投资协议及其附属协议之终止协议》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司关于终止与联合投资人共同收购资产的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会2024年5月25日