瑞玛精密：第二届董事会第三十次会议决议公告

苏州瑞玛精密工业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2023年5月30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年5月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于设立子公司的议案》；

为了满足公司经营业务发展需要，优化公司战略布局，吸引全球化人才，提升技术创新和业务开拓能力，公司在上海设立子公司，并适时建立研发基地。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立子公司的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年5月31日