瑞玛精密：第二届董事会第三十四次会议决议公告

苏州瑞玛精密工业股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2023年9月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年9月13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，监事会主席任军平以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于取消2023年第四次临时股东大会部分议案的议案》；

原拟提交公司2023年第四次临时股东大会审议的《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的议案》，因公司对本次股权收购事项需进行重新研判，对《购买资产协议书》中涉及的约定事项需作进一步的商讨和完善，可能会涉及修订《购买资产协议书》中的部分内容。基于审慎性原则，公司董事会同意取消将该议案提交股东大会审议，待公司管理层与交易对方、标的公司管理层作进一步的商讨和完善后另行召开董事会、股东大会进行审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年9月21日