瑞玛精密：第二届董事会第三十八次会议决议公告

苏州瑞玛精密工业股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年12月14日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，监事会主席任军平以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于不再将以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权事项提交公司股东大会审议的议案》；

因Pneuride Limited（以下简称“普拉尼德”或“标的公司”）与其主要客户在协商调整业务合作模式且目前尚未有书面结论，为提高决策效率，公司对以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权相关事项进行了重新研判，现决定公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的议案》不再提交股东大会审议。

公司第二届董事会战略委员会已审议通过此议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于以现金方式收购Pneuride Limited 19.99%股权的议案》；

公司为加快与普拉尼德的合作力度，推进在汽车空气悬架领域的战略布局，现根据Pneuride Limited过往业绩，经各方协商一致，确定公司以现金3,998万元的价格购买Hongkong Dayan International Company Limited（中文名称为“香港大言国际有限公司”）持有的普拉尼德19.99%股权，前述交易完成后，公司直接持

有Pneuride Limited 19.99%的股权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式收购Pneuride Limited 19.99%股权的公告》。公司第二届董事会战略委员会已审议通过此议案。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于受让参股公司部分股权并向其增资的议案》；

同意公司拟以现金0万元购买Pneuride Limited持有的普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“普莱德科技”）31%股权（对应标的公司232.50万英镑且尚未实缴出资的注册资本），转让完成后，公司直接持有普莱德科技80%的股权，普莱德科技成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。同时，经普莱德科技股东会决议，普莱德科技增加250万英镑注册资本，注册资本由750万英镑增至1,000万英镑，增资部分全部由公司认缴，普莱德科技原股东已放弃其享有的增资认购权。前述事项完成后，公司直接持有的普莱德科技股权增加至85%。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让参股公司部分股权并向其增资的公告》。

公司第二届董事会战略委员会已审议通过此议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年12月20日