瑞玛精密：2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-058
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开及投票时间：
（1）现场会议时间：2024年6月6日（星期四）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月6日9:15-15:00任意时间；
2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：董事会；
5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生；
6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有6人，所持有表决权股份80,654,000股，占公司有表决权股份总数的66.8483％。其中：
（1）现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东3人，代表股份
80,623,800股，占公司有表决权股份总数的66.8233％；
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东3人，代表股份30,200股，占公司有表决权股份总数的
0.0250％；
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表股份30,200股，占公司有表决权股份总数的0.0250％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东3人，代表股份30,200股，占公司有表决权股份总数的0.0250％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会对《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》中列明的提案进行了审议，无否决或变更提案的情况，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
2.01、审议通过《本次发行股票的种类和面值》
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02、审议通过《发行方式和发行时间》
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03、审议通过《发行对象及认购方式》
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对
30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04、审议通过《定价基准日、发行价格及定价原则》
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05、审议通过《发行数量》
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06、审议通过《限售期》
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07、审议通过《本次向特定对象发行股票的上市地点》
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08、审议通过《募集资金总额及用途》
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
2.09、审议通过《本次发行前滚存的未分配利润安排》
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10、审议通过《本次发行决议的有效期》
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》；总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于公司向特定对象发行股票事宜的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9626%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0374％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达（上海）律师事务所委派魏伟强、吴碧玉律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书，认为：瑞玛精密本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
2024年6月7日