瑞玛精密：第三届董事会第八次会议决议公告

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年8月12日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月7日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》

本议案已经战略委员会审议通过。

为满足公司控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“标的公司”）战略发展需求，同意黄亨桔按照标的公司投前估值3.00亿元人民币向标的公司增资人民币1,000万元，认缴其33.3333万英镑新增注册资本（合计占标的公司3.2258%的股权），出资额超过注册资本部分计入标的公司资本公积。本次增资完成后，标的公司的注册资本将由1,000万英镑增加至1,033.3333万英镑，其中，公司持有标的公司的股权比例由85%变更为82.2581%，Pneuride Limited持有标的公司的股权比例由15%变更为14.5161%，黄亨桔持有标的公司3.2258%股权；标的公司仍是公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。同日，公司与Pneuride Limited、黄亨桔及标的公司签署了《关于普莱德汽车科技（苏州）有限公司之增资协议》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2024年8月13日