天箭科技：第三届董事会第一次会议决议公告

成都天箭科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开2023年第二次临时股东大会完成了第三届董事会换届选举。为保证公司董事会及经营管理工作有序衔接与开展，股东大会结束后以当面告知方式通知全体董事，以现场会议方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：独立董事杨建宇先生因行程临时调整，书面委托独立董事邓菊秋女士代为出席并表决；董事陈涛女士因公出差，书面委托董事何健先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。经全体董事共同推举，由董事楼继勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于豁免召开临时董事会提前五日通知的议案》

董事会同意豁免召开本次临时董事会提前五日通知。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举楼继勇先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体董事表决，选举出第三届董事会各专门委员会委员，任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，杨建宇先生自2018年2月起至今担任公司独立董事，其本届任期自本次董事会审议通过之日起至

2024年2月止。具体如下：

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈镭先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，提名委员会审查通过，董事会同意聘任何健先生、陈涛女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，提名委员会和审计委员会审查通过，董事会同意聘任陈涛女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，提名委员会审查通过，董事会同意聘任何健先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

何健先生已取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指南第1号——业务办理》等相关规定。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任罗太容女士担任公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任谢玉兰女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

谢玉兰女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定。

上述议案具体情况详见与本决议公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

2、公司第三届董事会提名委员会2023年第一次会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会2023年第一次会议决议。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会2023年12月22日