安宁股份：第六届董事会第三次会议决议公告

四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2023年10月21日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2023年10月26日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生主持。

6、董事会列席人员：高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。公司董事会保证《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2023年第三季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

1、 第六届董事会第三次会议决议；

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2023年10月26日