安宁股份：第六届董事会第三十七次会议决议公告

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式:2026 年6 月25 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。

2、董事会召开时间:2026 年6 月30 日。

3、董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员:会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名(其中:独 立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议)。

5、董事会主持人:董事长罗阳勇先生。

6、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

同意在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的前提下,将募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由 2026 年6 月30 日延期至2026 年10 月31 日。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》、 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议;

2、第六届审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026 年6 月30 日