雷赛智能：2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

深圳市雷赛智能控制股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以现场及通讯表决相结合的方式召开2023年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议由公司董事会秘书向少华先生主持。本次会议应出席持有人71人，实际出席持有人71人，代表2023年员工持股计划有表决权的份额为1,155,000份，占2023年员工持股计划有表决权份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2023年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（一） 审议并通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》和《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立2023年员工持股计划管理委员会，作为2023年员工持股计划的日常管理机构，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期与2023年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意1,155,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权

份额总数的0%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

（二） 审议并通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为保证公司2023年员工持股计划管理委员会的规范运作，同意选举凃燕玲、

黄健、孙剑晨为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。

上述选举的管理委员会委员不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举凃燕玲为2023年员工持股计划管理委员会主任，任期与2023年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意1,155,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

（三） 审议并通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，根据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议；

（2）负责员工持股计划的日常管理(包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖或非交易过户、领取股票分红等事项)；

（3）代表或授权管理委员会主任代表本期员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公司股东大会的表决权除外；

（4）负责管理员工持股计划资产；

（5）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；

（6）办理本期员工持股计划份额登记；

（7）代表本期员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；

（8）按照本期员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；

（9）决定本期员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；

（10）办理本期员工持股计划份额继承登记；

（11）代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；

（12）持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意1,155,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会2023年3月18日