雷赛智能：第五届董事会第十五次会议决议公告

深圳市雷赛智能控制股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十五次会议。本次会议通知于2025年3月3日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2023年员工持股计划延期的议案》

鉴于公司2023年员工持股计划存续期即将到期，为达到有效激励员工、促进公司长远发展的目的，最大程度保障各持有人及公司利益，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，董事会同意将公司2023年员工持股计划进行延期24个月，存续期在原定终止日的基础上延长至2027年3月13日止，本期员工持股计划除存续期延长外，其余安排无变化。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年员工持股计划延期的公告》。

本议案已经公司2023年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、2023年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

2025年3月14日