华盛昌：董事会决议公告

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2024年第十次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第十次会议通知于2024年10月15日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年10月25日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2024年第三季度报告，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会审议通过该议案。

三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2024年第十次会议会议决议》；

2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议会议决议》。特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会2024年10月29日