朝阳科技：关于向银行申请并购借款的进展暨更换借款银行的公告

广东朝阳电子科技股份有限公司关于向银行申请并购借款的进展暨更换借款银行的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原并购借款基本情况

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司运营及资金使用安排情况，向中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）申请了并购借款1.5亿元人民币，用于支付或置换公司收购广州飞达音响有限公司（以下简称“飞达音响”）95.4091%股份的部分交易对价。根据股份转让相关协议的约定，公司分两期受让出让方所持股份。公司以第一期已完成股权转让过户的飞达音响75.4091%股权作质押担保、以位于东莞市企石镇旧围工业区7栋自有房产（建筑面积合计40,597.62平方米）和位于东莞市企石镇江边村不动产权证号为“粤（2020）东莞不动产权第0155695号”土地使用权作为抵押担保。具体内容详见公司于2022年3月3日、2022年9月9日发布的相关公告（公告编号：2022-018、2022-060）。

二、本次并购借款的情况

基于流动性考虑，为了降低融资成本和融资规模，公司提前终止了与中信银行的并购借款业务。公司与中国民生银行股份有限公司东莞分行签订了《并购贷款借款合同》，申请并购借款1.02亿元人民币，用于置换公司收购飞达音响

75.4091%股权已经支付的并购款及前次融资款。公司将根据资金使用需求及合同约定向银行申请提用资金。

公司以持有的飞达音响75.4091%的股权作质押担保、以位于东莞市企石镇旧围工业区7栋自有房产（建筑面积合计40,597.62平方米）作抵押担保。近日，飞达音响的股权出质登记手续、公司房产的抵押手续已经办理完毕。

三、本次申请并购借款的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次

变更并购借款银行事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

四、对公司的影响

本次更换并购借款银行、降低并购借款金额，是公司结合实际经营情况和现金流状况等因素综合考虑的结果，有利于降低公司的融资成本和财务费用。本次申请并购借款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请并购借款所作的股权质押、资产抵押不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2023年11月29日