湘佳股份：第四届董事会第三十一次会议决议的公告

湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2023年9月8日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年9月7日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长喻自文先生主持，会议应参加的董事9 ，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于不向下修正湘佳转债转股价格的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-080）。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会2023年9月9日