湘佳股份：第四届董事会第三十五次会议决议的公告

湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2024年2月7日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年2月2日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会，对上述需经股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-009）。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会2024年2月8日