湘佳股份：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

湖南湘佳牧业股份有限公司关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举杨秋伟先生为公司第五届董事会独立董事，具体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-062），任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

截至公司2024年第三次临时股东大会通知发出之日，杨秋伟先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，杨秋伟先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2024 年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到独立董事杨秋伟先生的通知，杨秋伟先生已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会2024年6月14日